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大地保險駐馬店中支反洗錢宣傳工作取得良好效果

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為全面推進駐馬店市金融機構反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風氣,保持社會安定,提高信用社信譽,保證信用支付的穩定,促進大地財險業務的快速健康發展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎,根據人民銀行駐馬店市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求,大地財險駐馬店中心支公司于2016年10月18日在市新世紀廣場北門開展了“金融機構反洗錢宣傳”活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效。


    
一、 加強學習,提高對反洗錢工作的認識。
    為增強對反洗錢工作的認識,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。
    一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習,召開了由大地財險駐馬店中心支公司領導、中層干部、及各網點會計參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性,學習了人民銀行駐馬店市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認識。
    二是有組織地開展業務培訓。首先,大地財險駐馬店中心支公司充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。其次,強化了大廳人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作,通過與各商業銀行及公安部門的合作,在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班,強化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中,請資深人士向大地財險駐馬店中心支公司反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時,還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
    三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初,省分公司就明確要求各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項工作崗位上,并提出了“加強保險系統反洗錢機構設置和隊伍建設,培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此,為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處,大地財險駐馬店中心支公司領導多次召開會議聽取有關工作匯報,審議有關隊伍建設的工作意見,并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
    四是認真選配工作人員。要求,注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。


     
二、 周密實施,做到了宣傳活動形式與內容統一。 
    
一是在市縣各營銷服務部懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動,使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識,更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
    二是組織工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。在市新世紀廣場通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。
    三是組織工作人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時,我市中心支公司財會部門還組織工作人員系統地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學習了反洗錢相關的法律法規,進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。 

    總之,通過反先錢洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象,不僅影響一國的政治、經濟和社會安全,也威脅國際政治經濟體系的安全,增強了公民的責任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳”活動,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,當然,反洗錢工作一項長期性、系統性的工作,在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務,維護國家的經濟金融安全。


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